Попытка продажи банка Тиньков Яндексу — что это было?

UPD. Сделка сорвалась. Изменились ли мотивы? Неизвестно.

На этой неделе всё наконец-то встало на свои места и пазл сложился в простую и понятную картинку. Расчехляем логику и сопоставляем публичные факты:

1. Владелец крупнейшего российского частного банка задолжал американскому правительству очень много денег в виде неуплаченных налогов.

С налогами интересно. Тиньков попал на “exit tax”, который платят те, кто отказывается от американского гражданства и который рассчитывается исходя из суммы, которую физическое лицо получило бы, продав все свои активы по рыночной цене за день до отказа от гражданства. А Олег Юрьевич за несколько дней до отказа... провёл IPO своего банка на лондонской бирже.

2. За сокрытие и неуплату налогов в США можно легко заехать на 5-10 лет в тюрьму и не помогут никакие адвокаты и связи. Это федеральное (особо тяжкое) преступление против гос. устройства. Само собой, на ВСЕ АКТИВЫ и имущество будет наложен арест/конфискация в пользу США.

3. После Тиньков становится резидентом Лондона, куда США и направили все запросы на арест и экстрадицию. Тут-то и начинает разворачиваться интересная история.

4. Тиньков заявляет, что болен и проводит операцию. Все желают крепкого здоровья, выздоровления и экстрадиция откладывается. 

5. Далее все акции и активы переводятся в семейный фонд. Владельцами/управляющими деньгами, активами или собственностью становится родственники, а не Олег, а значит и взять в счет ареста с него нечего (как он считает).

6. Но правительству США всё равно на подобные перебрасывания активов. Одним решением оно может признать такие сделки недействительными, а значит, его бывшие активы до сих пор под угрозой изъятия.

7. Как защититься от американской государственной системы? Никак, только если ты… не другая государственная система. Всё что нужно — вытянуть врага на свою территорию (юрисдикцию).

8. Как это сделать? Например, сделав владельцем спорного актива компанию, которой де-факто владеет крупнейший игрок и(или) какое-нибудь государство, которое встанет на твою сторону в случае таких споров.

9. Готово! Теперь спорный актив получает БОЛЬШУЮ защиту и чтобы вытащить его оттуда, американскому правительству придется столкнуться с большими корпоративными заслонами или даже “государственной защитой национальных активов”.